«Деловые Виргинские о-ва, Брит.»

— раздел базы данных 1998–2017гг. Polpred.com Обзор СМИ.

Экономика и право. Интернет-доступ на все материалы по стране, 12 месяцев — 46000 руб.
Виргинские о-ва, Брит. Новости и аналитика (252 документа) • Агропром  число статей в наличии 2 / по этой отрасли с 1.8.2009 по 29.7.2017 читателями скачано статей 36Внешэкономсвязи, политика 54 / 616Госбюджет, налоги, цены 26 / 131Медицина 4 / 11Металлургия, горнодобыча 6 / 11Миграция, виза, туризм 9 / 31Недвижимость, строительство 9 / 74Нефть, газ, уголь 11 / 42Приватизация, инвестиции 27 / 208СМИ, ИТ 16 / 161Судостроение, машиностроение 2 / 7Транспорт 7 / 23Финансы, банки 76 / 240Экология 2 / 23 | Главное | Все новости

Погода:

Точное время:
Тортола: 06:44

.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (47)

Экономика (4) • Внешняя торговля (7) • Законодательство (2) • Инвестиции (1) • Книги (5) • Недвижимость (6) • Сайты (1) • СМИ (2) • Таможня (1) • Транспорт (2) • Туризм, виза (10) • Финансы (5) • Энергетика (5)

Представительства

Инофирмы

Электронные книги

 Виргинские острова, Британские (.pdf) • На англ.яз.

Новости Виргинских островов

Полный текст |  Краткий текст


Украина. Виргинские о-ва, Брит. > Агропром > ukragroconsult.com, 25 июля 2017 > № 2256629

АМКУ разрешил «Агроальянсу» приобрести два КХП

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешения компании «Агроальянс Интернешнл ЛТД» приобрести два хлебокомбинаты.

Так, предоставлено разрешение компании «Агроальянс Интернешнл ЛТД" (Британские Виргинские Острова) на приобретение акций ПАО «Кулевчанський комбинат хлебопродуктов» (с. Кулевча, Тарутинский р-н, Одесская обл.), Что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества .

Кроме того, предоставлено разрешение на приобретение акций ОАО «Березинский комбинат хлебопродуктов» (пгт Березино, Тарутинский р-н, Одесская обл.), Что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Украина. Виргинские о-ва, Брит. > Агропром > ukragroconsult.com, 25 июля 2017 > № 2256629


Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ > offshore.su, 12 июля 2017 > № 2243379

С 30 июня 2017 года создан поисковый механизм бенефициарых владельцев компаний на Британских Виргинских островах.

В дополнение к обмену нотами между правительством Великобритании и правительством Британских Виргинских Островов на Британских Виргинских островах законодательно утвердили создание центральной базы данных/сервера, на котором будет храниться вся информация о бенефициарных владельцах и о результатах комплексной правовой и финансовой проверки корпоративных и юридических субъектов БВО, что позволит упростить получение необходимых сведений компетентными органами Британских Виргинских Островов по требованию уполномоченного правоохранительного органа Великобритании.

Закон, регулирующий деятельность централизованной защищенной системы поиска, называется «Закон о централизованной защищенной системе поиска бенефициарных владельцев». Он был опубликован 12 июня 2017 года и вступает в силу 30 июня 2017 года («Закон BOSS»).

В Разделе 6(1) «Закона BOSS» поясняется, кто является бенефициарным владельцем:

Бенефициарным владельцем называется физическое лицо, являющееся конечным владельцем или контролирующее, прямо или косвенно, не менее 25% акций или голосов юридического лица. При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что требование отчетности по 25% имущества является обязательным в соответствии с «Законом BOSS», другим законом Британских Виргинских островов - AML (Закон, направленный на борьбу с отмыванием денег), бенефициарный владелец определяется как лицо, владеющее более 10% имущества компании на Британских Виргинских островах.

«Закон BOSS» также регулирует принцип определения корпоративной собственности компании и доверенных лиц следующим образом:

данные о доверенном лицо или ином лице, осуществляющем контроль за указанной сделкой; либо

данные об учредителе или ином лице, заключающем сделку, подлежат раскрытию.

«Закон BOSS» позволяет каждому Зарегистрированному агенту создавать собственную базу данных Зарегистрированного агента для хранения информации о конечных бенефициарных владельцах всех компаний на BVI. При этом доступ к такой базе данных предоставляется назначенным лицам, уполномоченным одним из следующих компетентных органов:

Агентство по финансовым расследованиям;

Комиссия по финансовым услугам;

Международные налоговые органы;

Палата Генерального прокурора.

Законом предусматривается предоставление следующей информации о каждом бенефициарном владельце корпорации или юридического лица:

Имя;

Адрес проживания;

Дата рождения;

Гражданство.

Кроме того, в Законе перечислены требования к хранению информации о корпорациях и юридических лицах регистрируемых субъектов таких корпораций и юридических лиц.

Ниже приведены примеры лиц, которые освобождаются от предоставления информации (загрузки информации в базу данных) о бенефициарных владельцах:

Корпорации и юридические лица, официально осуществляющие свою деятельность или распоряжающиеся фондом взаимных инвестиций в соответствии с Законом о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе от 2010 г.;

Корпорации и юридические лица, зарегистрированные на официальной фондовой бирже;

Лицензиаты.

Преднамеренное предоставление официальным представителем ложной информации о корпорации и юридическом лице является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в виде штрафа или тюремного заключения.

Кроме того, обязательным требованием является регулярное обновление информации о бенефициарном владельце.

Компании обязаны сообщать Зарегистрированному агенту о любых изменениях бенефициарной собственности или обязательной информации о бенефициарном владельце в течение 15 дней с момента получения уведомления о таких изменениях с указанием даты этих изменений.

После этого Зарегистрированный агент должен предпринять все необходимые меры для обновления информации в системе BOSS в течение 15 дней после получения уведомления о таких изменениях.

Законодательством предусмотрены жесткие санкции по отношению к компаниям и Зарегистрированным агентам, не выполняющим установленные законом требования.

Необходимо отметить, что Британские Виргинские острова заключили ряд соглашений об обмене налоговой информацией с другими странами, и информация о бенефициарных владельцах всегда доступна для компетентных органов при условии направления надлежащего запроса соответствующему органу на Британских Виргинских острова

Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ > offshore.su, 12 июля 2017 > № 2243379


Виргинские о-ва, Брит.. Россия > Внешэкономсвязи, политика > bbc.com, 4 июля 2017 > № 2234896

ФНС России исключила из списка офшоров Британские Виргинские острова

Федеральная налоговая служба России исключила из проекта нового списка офшоров Британские Виргинские острова (BVI) и Южную Корею.

В черный список, входят страны, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. Исключение из списка означает, что регион теперь готов обмениваться информацией с ФНС России или уже делает это.

В случае с одним из самых популярных у российских компаний офшоров - Британскими Виргинскими островами - российские налоговики смогут получать данные в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний.

Благодаря новому реестру Россия сможет взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся в BVI контролируемых иностранных компаний (КИК), а также признать компании из BVI российскими резидентами, отмечают Ведомости.

Всего в новую версию списка офшоров вошли 108 стран и 18 территорий. В их числе - Американские Виргинские острова, Фарерские острова, Лихтенштейн, Монако и другие. Никаких новых территорий и стран в этом году в список ФНС включено не было.

В 2015 году, по данным РБК, в BVI были зарегистрированы следующие компании: "Мегафон", банк "Ренессанс Кредит" , Московский кредитный банк, ХК "Металлоинвест", Челябинский трубопрокатный завод и другие. Офшоры, открытые на Британских Виргинских островах, значатся в немалом количестве в материалах "Панамского архива".

В том числе на островах с 2008 по 2015 годы была зарегистрирована компания жены губернатора Псковской области Киры Турчак. Также в BVI с 2014 по 2015 годы была зарегистрирована компания Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Однако из-за создаваемого реестра бенефициаров популярность Британских Виргинских островов у российских бизнесменов за последние годы значительно упала.

По данным налоговиков, в 2014 -2015 году происходила массовая ликвидация активов в BVI. Как рассказала "Ведомостям" партнер PwC Наталья Кузнецова, сейчас на островах остались в основном личные кошельки бизнесменов.

В июле прошлого года ФНС исключила из списка офшоров семь территорий - Каймановы и Бермудские острова, Маврикий, Арубу, а также Гонконг, Эстонию и Грузию.

Виргинские о-ва, Брит.. Россия > Внешэкономсвязи, политика > bbc.com, 4 июля 2017 > № 2234896


Виргинские о-ва, Брит.. Россия > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 4 июля 2017 > № 2231986

Одна из наиболее популярных у бизнеса России зон оффшорных юрисдикций – Британские Виргинские острова, была исключена ФНС из проекта нового «черного списка».

Этот перечень содержит наименования государств, которые по тем или иным причинам не предоставляют российским налоговым органам интересующую их информацию. Или – отвечают на запросы выборочно. Данный документ – часть закона, не позволяющего использовать оффшор в качестве объекта для неуплаты налогов с нераспределенной прибыли, полученной российским бизнесом от участия в иностранных компаниях.

По мере реализации нового закона будет зафиксирована обязательность и порядок уплаты налога в том случае, если Контролируемая Иностранная Компания (КИК) ведет свою деятельность в странах, включенных в список.

Первоначальный проект содержал 119 государств и 18 территорий. Перечень не является окончательным, он постоянно актуализируется. В настоящее время в него включены, в частности: Бразилия, острова Мэн, Сейшельские, Джерси, Гернси.

За решением убрать из списка BVI продиктовано либо наличием у ФНС информации о бенефициарах на этой территории, либо – уверенностью, подтвержденной договоренностями, что интересующая их информация по этому вопросу будет предоставлена в нужном объеме. Это позволит проводить эффективную налоговую политику в отношении бизнеса: взыскивать установленные платежи с накопленной прибыли, осуществлять доначисления по сделкам с аффилированными лицами. И – штрафовать тех собственников КИК, которые используют вышеуказанную зону как возможность укрываться от налогов.

Учитывая определенную гибкость корпоративного законодательства, бизнес нередко использовал компании зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в своих целях. Например, для хранения «секретного кошелька». Или – для проведения сделок поглощения, слияния фирм.

Виргинские о-ва, Брит.. Россия > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 4 июля 2017 > № 2231986


Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 23 июня 2017 > № 2225193

На БВО запускают реестр бенефициаров

С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act, которым вводится централизованная система сбора и хранения информации о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции.

Регистрация оффшора на БВО

Новый закон обязывает местных регистрационных агентов собирать и хранить сведения о бенефициарах каждого обслуживаемого ими юридического лица в своей специальной базе данных (RA Database). Информация из всех таких баз будет затем стекаться в централизованную защищенную систему поиска под названием "BOSSs" (Beneficial Ownership Secure Search System).

Какая информация попадет в систему BOSSs

1. Основные сведения о юридическом лице, а именно:

Его наименование, включая альтернативные (при наличии таковых)

Дата учреждения (регистрации)

Регистрационный номер

Юридический адрес

Текущий статус (активное, в процессе ликвидации, ликвидированное)

2. Сведения о бенефициаре(-ах) юридического лица:

Полное имя

Адрес проживания

Дата рождения

Гражданство

О любых изменениях необходимо в 15-дневный срок уведомлять своего регистрационного агента, который, в свою очередь, обязан внести эти изменения в базу данных.

Кто получит доступ к системе BOSSs

Система BOSSs будет непубличной. Поиск в ней смогут осуществлять компетентные органы БВО:

Агентство финансовых расследований (BVI Financial Investigation Agency)

Комиссия по финансовым услугам (BVI Financial Services Commission)

Управление международного сотрудничества в налоговых делах (BVI International Tax Authority)

Генеральная прокуратура (BVI Attorney General's Chambers)

Кроме того, доступ к сведениям из реестра бенефициаров будет у Великобритании, поскольку все британские заморские территории и коронные владения (в том числе БВО) обязались сотрудничать со своей метрополией в этих вопросах.

Ответ на запрос о том или ином юридическом лице и его бенефициарах должен будет предоставляться в течение 24 часов, а в срочных случаях - в течение 1 часа.

Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 23 июня 2017 > № 2225193


Виргинские о-ва, Брит.. Панама. Белиз. РФ > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > offshore.su, 14 декабря 2016 > № 2004495

Согласно сообщению кабмина РФ, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении многостороннего Соглашения, касающегося автоматического обмена страновыми отчетами в области налогообложения.

Подписанный документ стал ответом на предложение Министерства финансов об утверждении Соглашения среди компетентных органов автоматического обмена страновыми отчетами от 27.01.2016, ранее уже утвержденное Министерством иностранных дел, ФНС, ФСБ и Минэкономразвития.

С 1.07.2015 по отношению к России вступила в действие Конвенция о многосторонней помощи среди административных органов в налоговой сфере. Данный договор позволил административным органам совершать автоматический взаимообмен налоговой информацией. Для вступления в силу процесса документооборота, согласно Конвенции, необходим соответствующий договор между сторонами.

Практическое воплощение Соглашения предполагает обмен документами, и будет осуществляться, основываясь на разработанном Стандарте странового отчета, в котором указаны технические и сущностные аспекты процесса документооборота.

Для вступления в силу утвержденного Соглашения необходимы изменения в Налоговом кодексе РФ в области формирования механизма сбора Федеральной налоговой службой данных, необходимых для взаимообмена информацией с другими странами согласно выполнению Россией условий данного Соглашения.

Утверждение Российской Федерации Соглашения даст автоматический доступ для российских органов налоговой сферы к информации о разделении поступлений среди членов международных групп. Такая информация необходима для мониторинга рисков, вызванных размытием базы налогообложения и выведением доходов за границы РФ. Обретенные данные помогут увеличить показатели эффективности контроля налогообложения в транснациональных соглашениях.

В мае Российской Федерацией был подписан договор, касающийся автоматического обмена информацией о налогах, который станет действительным к началу 2018 года. В рамках данного соглашения, зарубежные банки предоставят РФ доступ к данным об иностранных счетах российских налоговых резидентов. Договор уже был подписан многими зарубежными странами, среди которых: Панама, Виргинские острова Великобритании, а также Белиз.

Виргинские о-ва, Брит.. Панама. Белиз. РФ > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > offshore.su, 14 декабря 2016 > № 2004495


Виргинские о-ва, Брит.. Россия > Нефть, газ, уголь > ria.ru, 18 ноября 2016 > № 1974102

Арбитражный суд Москвы отклонил иск структуры фонда UCP бизнесмена Ильи Щербовича, владеющей 71% привилегированных акций "Транснефти", о взыскании с "Транснефти" около 101 миллиона рублей дивидендов за 2013 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец — зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания UCP Industrial Holdings Ltd — потребовал взыскать с ответчика недополученные, на его взгляд, дивиденды за 2013 год — 84,7 миллиона рублей упущенной выгоды, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. По мнению истца, согласно закону и решению о выпуске привилегированных акций "Транснефти", если дивиденды по ним меньше, чем по обыкновенным, сумма должна быть увеличена до сопоставимой. В "Транснефти" ранее называли несостоятельными претензии фонда UCP.

На предыдущем заседании в октябре Росимущество, которое владеет всеми обыкновенными акциями "Транснефти" и является единственным голосующим акционером компании, заявило о намерении урегулировать спор миром. Однако достичь договоренностей не удалось, и в пятницу суд рассмотрел спор по существу.

Представитель истца в суде заявил, что тождественность размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям устанавливается приватизационным законодательством, в том числе указом президента от 1992 года, которым был утвержден типовой устав приватизируемого госпредприятия. Представитель "Транснефти" заявил, что нормы данного законодательства на компанию не распространяются, так как она никогда не была госпредприятием, а была создана в 1993 года в форме акционерного общества.

Мотивы решения суда станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Фонд UCP в настоящее время оспаривает также размер дивидендных выплат за 2015 год. "Транснефть" в июле сообщила, что выплатит 12,801 миллиарда рублей дивидендов по итогам 2015 года, направив на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ. Соответствующее решение приняло государство в лице Росимущества. Владельцы обыкновенных акций получат 11,52 миллиарда рублей, или 2,077 тысячи рублей на акцию, привилегированных — 1,28 миллиарда рублей, или 823,31 рубля на акцию.

Виргинские о-ва, Брит.. Россия > Нефть, газ, уголь > ria.ru, 18 ноября 2016 > № 1974102


Виргинские о-ва, Брит.. Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 18 ноября 2016 > № 1992240

Отголоски панамского оффшорного скандала

С момента утечки информации о клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (т. н. «Панамские бумаги») прошло полгода. И хотя это событие уже сошло с первых полос мировых изданий, последствия скандала до сих пор дают о себе знать.

Одним из таких последствий стал штраф, который 11 ноября 2016 года был наложен регулятором Британских Виргинских Островов (Financial Services Commission) на дочернюю структуру Mossack Fonseca на БВО (компанию Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd).

Размер штрафа составил 440 000 долларов США - рекордная сумма для данной юрисдикции. Основанием для наложения взыскания на компанию стали грубые нарушения местного Кодекса о борьбе с отмыванием незаконно полученных средств и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008).

А перечень конкретных правонарушений выглядит следующим образом:

Отсутствовала эффективная система внутреннего контроля, необходимая в целях выполнения местного «антиотмывочного» законодательства.

Отсутствовала система оценки рисков в отношении клиентов.

Отсутствовала адекватная и надежная система проверки благонадежности клиентов (Due Diligence).

Полностью отсутствовала система расширенной проверки благонадежности клиентов в отдельных случаях (Enhanced Due Diligence).

Не проводилось регулярное обновление сведений о благонадежности клиентов.

Отсутствовала система верификации и идентификации клиентов, которых представляли третьи лица по доверенности.

Не велся должным образом реестр клиентов и информации об их благонадежности.

Не была должным образом организована работа должностного лица, ответственного за соблюдение требований законодательства (Compliance Officer).

Учитывая широко разветвленную структуру связей Mossack Fonseca, можно предположить, что история еще далеко не окончена. А наказания многочисленных компаний и фирм, так или иначе связанных с панамцами, продолжатся в будущем.

Виргинские о-ва, Брит.. Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 18 ноября 2016 > № 1992240


Виргинские о-ва, Брит.. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 18 ноября 2016 > № 1992243

На Британских Виргинских Островах начал функционировать Международный Арбитражный Центр, созданный во исполнение местного Закона «Об арбитражных разбирательствах» от 2013 года. Основная цель создания Центра - быть местом арбитражного (внесудебного) рассмотрения коммерческих споров между хозяйствующими субъектами.

В соответствии с принципами международного частного права, при заключении договоров бизнесмены могут включать в них так называемую «арбитражную оговорку». Такая оговорка означает согласие сторон договора на рассмотрение возникающих споров не в государственных судебных органах, а в частном арбитражном порядке.

Арбитражный Центр на БВО будет иметь свои собственные внутренние правила, по которым будут рассматриваться переданные споры. Центр сможет предложить в качестве арбитров высококвалифицированных специалистов как из стран англо-саксонской правовой семьи, так и из стран европейского континентального права.

Рассмотрение споров арбитрами может проводиться на любом из основных мировых языков (русском, английском, китайском, испанском, португальском, французском, немецком, итальянском и некоторых других).

Кроме того, Международный Арбитражный Центр предлагает целый ряд сопутствующих услуг, включая логистическое и техническое сопровождение собраний и слушаний, секретарские услуги, организацию командировок участвующих в процессах лиц, лингвистическую поддержку (услуги переводчиков) и т.п.

Виргинские о-ва, Брит.. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 18 ноября 2016 > № 1992243


Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 4 ноября 2016 > № 1964206

Комиссия регулирования финансовых услуг Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission) в своем пресс-релизе отметила устойчивую стабильность банковских учреждений юрисдикции.

Согласно заявлению Комиссии, лицензированные на БВО банки имеют в своем распоряжении достаточный капитал и обладают необходимой ликвидностью. Таким образом, по мнению Комиссии, финансовая стабильность БВО не вызывает опасений и ожидать серьезного спада в этой сфере в ближайшем будущем не следует.

Кроме того, Комиссия подчеркнула, что она эффективно осуществляет надлежащий контроль над деятельностью всех лицензированных финансовых учреждений и имеет все необходимые для этого регуляторные механизмы.

Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 4 ноября 2016 > № 1964206


Виргинские о-ва, Брит.. ПФО > Судостроение, машиностроение > gudok.ru, 18 августа 2016 > № 1864660

Завод «Красное Сормово» 19 августа спустит на воду 20-ый танкер проекта RST27 — EXPLORER

Судно строится для компании CMS, зарегистрированной на Британских Виргинских островах

ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 19 августа спустит на воду танкер проекта RST27 под названием EXPLORER, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Это первый из двух танкеров проекта RST27, которые сормовская судоверфь построит в 2016-2017 годах для компании Caspian Marine Services Limited (CMS), зарегистрированной на Британских Виргинских островах», — говорится в сообщении.

Контракт на строительство нефтеналивных судов компания и завод подписали в апреле 2016 года. В настоящее время второй танкер для CMS находится в постройке.

В пресс-службе судостроительного предприятия также сообщили, что EXPLORER станет двадцатым судном проекта RST27. Головное судно этого проекта было построено заводом «Красное Сормово» в 2012 году.

Танкеры проекта RST27 — самоходные суда «Волго-Дон макс» класса. Габаритная длина судна составляет 140,85 метров, ширина — 16,7 метров, высота борта — 6 метров, дедвейт в реке (при осадке 3,6 метров) — 5,38 тыс. тонн, дедвейт в море (при осадке 4,2 метров) — 6,98 тыс. тонн. Эти суда смешанного (река-море) плавания предназначены для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза.

Виргинские о-ва, Брит.. ПФО > Судостроение, машиностроение > gudok.ru, 18 августа 2016 > № 1864660


Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 3 июня 2016 > № 1780020

На Британских Виргинских Островах в скором времени вступает в силу Закон о страховании банковских депозитов (Virgin Islands Deposit Insurance Act 2016). Таким образом, все депозиты, открытые в финансовых учреждениях БВО отныне будут защищены.

Новый закон предусматривает создание специальной государственной страховой корпорации (Virgin Islands Deposit Insurance Corporation), которая наделяется обязанностью разработать детальную процедуру страхования банковских депозитов, взимания страховых премий, а также внедрить механизм защиты прав вкладчиков в случае наступления факта неплатежеспособности одного из застрахованных финансовых учреждений.

Премьер-министр и по совместительству министр финансов БВО Орландо Смит выразил уверенность, что вводимая система страхования вкладов покроет не менее 94% банковских вкладчиков, открывших счета на территории данной юрисдикции.

Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 3 июня 2016 > № 1780020


Виргинские о-ва, Брит.. ДФО > Металлургия, горнодобыча > metalbulletin.ru, 28 апреля 2016 > № 1738726

Amur Minerals обещает через 5 лет начать добычу золота в Хабаровском крае

Amur Minerals планирует в 2021 году приступить к промышленному освоению золото-медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае, сообщает правительство края.

Первый заместитель министра природных ресурсов края Вячеслав Ковалев с генеральный директор ООО «Амур Минералс» Томасом Боуэнсом (США) на встрече в Хабаровске обсудили вопросы сотрудничества при освоении Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Нанайском муниципальном районе края.

«Глава компании (…) выразил твердое намерение продолжить разведку месторождения и в 2021 году начать его промышленное освоение. За ближайшие пять лет «Амур Минералс» планирует инвестировать в проект свыше $1,5 млрд и создать более 2,6 тысячи рабочих мест», — говорится в сообщении.

Поиск залежей золота и меди на Малмыжском рудном поле компания ведет с 2010 года. В результате оценочных работ выявлено крупнейшее золото-медно-порфировое месторождение в Хабаровском крае. Его запасы были утверждены в апреле прошлого года и составили 5,6 млн тонн меди и 298 тонн золота. Для их получения планируется переработать почти 1,4 млрд тонн руды.

«Данный проект находится под постоянным вниманием правительства края. Он включен в перечень приоритетных инвестпроектов и сопровождается министерством природных ресурсов. Кроме того, освоение данного месторождения включено в комплексную региональную программу развития горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года», — сказал Вячеслав Ковалев.

Замминистра отметил, на сегодняшний день необходимые согласования федеральных ведомств по освоению месторождения уже получены, документы направлены в аппарат правительства РФ.

Компания Amur Minerals (Британские Виргинские острова) занимается разведкой цветных металлов на Дальнем Востоке России. В 2004–2014 годах компания проводила геологоразведку другого месторождения медно-никелевых руд в Приамурье — Кун-Манье (медь, кобальт, платина, золото).

Виргинские о-ва, Брит.. ДФО > Металлургия, горнодобыча > metalbulletin.ru, 28 апреля 2016 > № 1738726


Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 15 апреля 2016 > № 1744193

Британские оффшоры подписали частичную капитуляцию

Правительству Великобритании удалось додавить свои заморские территории и коронные владения и заставить их обмениваться с метрополией информацией о бенефициарах компаний, зарегистрированных в этих юрисдикциях. Информация о бенефициарах компаний будет передаваться в Британию по запросу в течение 24 часов, а в срочных случаях - в течение часа.

Переговоры о необходимости введения публично доступных реестров бенефициаров компаний велись несколько лет. Многие британские оффшоры героически сопротивлялись давлению Короны и категорически отказывались вводить такие реестры. Однако разразившийся недавно скандал с утечкой информации о клиентах панамской юридической конторы Mossack Fonseca («Панамские бумаги») сделал эти юрисдикции значительно более сговорчивыми.

Таким образом, централизованные реестры бенефициаров компаний в британских оффшорах все-таки будут созданы. Информация из них не будет публично доступной, но власти Великобритании получат возможность узнать сведения о бенефициарах любой компании, зарегистрированной в одной из таких юрисдикций.

Для справки:

К Британским Заморским Территориям (British Overseas Territories) относятся:

Ангилья.

Бермудские острова.

Британская Антарктическая Территория.

Британская Территория в Индийском Океане.

Британские Виргинские Острова.

Гибралтар.

Каймановы Острова.

Монтсеррат.

Острова Акротири и Декелия.

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Острова Теркс и Кайкос.

Питкэрн.

Фолклендские Острова.

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.

Британскими Коронными Владениями (Crown Dependencies) являются:

Остров Джерси.

Остров Гернси.

Остров Мэн.

Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 15 апреля 2016 > № 1744193


Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > finanz.ru, 6 апреля 2016 > № 1741318

Остров сокровищ. Это подходящее определение для британской части Виргинских островов, где зарегистрировано почти полмиллиона компаний.

И вдруг Британские Виргинские острова, этот форпост солнца, песка и офшорного банкинга, стали объектом критического внимания после массовой утечки документов о финансовых сделках некоторых богатейших людей планеты.

Виргинские острова, которые являются важным звеном в глобальной финансовой цепочке и служат юридическим адресом для несметного числа инвестиционных фондов, оказались в центре журналистского расследования в отношении подставных компаний и налоговых убежищ.

Разоблачения, касающиеся БВО, вызвали волну возмущений по ту сторону Атлантики, где теперь раздаются призывы лишить их статуса нейтральной в финансовом отношении территории.

Во вторник в скандал оказался вовлечен и сам премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон: выяснилось, что его покойный отец, который был фондовым брокером и инвестиционным управляющим, участвовал в открытии офшорной компании именно на Виргинских островах. Речь о незаконной деятельности не идет, но ситуация для Кэмерона политически неловкая, поскольку он выступает одним из наиболее яростных борцов с "налоговыми убежищами".

Теперь на фоне призывов к ужесточению контроля Великобритании над Виргинским островами, будущее мировой столицы офшорных компаний под вопросом. Острова десятилетиями спокойно - и с выгодой - смазывали шестеренки мировой финансовой системы. Там зарегистрировано более половины компаний, о которых упоминается в докладе Международного консорциума журналистских расследований, основанном на документах, извлеченных из базы данных панамской юридической фирмы.

"Мы несем за них ответственность, - сказал об островах во вторник Винс Кейбл, член Либерально-демократической партии, в 2010-2015 годах занимавший пост министра Великобритании по делам бизнеса. - Есть нестандартные микрогосударства, пренебрегающие основополагающими нормами, и кто-то должен их приструнить".

(Bloomberg)

Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > finanz.ru, 6 апреля 2016 > № 1741318


Панама. Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711662

Почему Панама? Почему Mossack Fonseca?

Как малоизвестной до недавних пор компании удалось сделать своими клиентами 12 действующих и бывших лидеров разных стран, почти 30 миллиардеров из списка Forbes, а также некоторых звезд спорта и шоу-бизнеса? Основные принципы работы панамской VIP-«прачечной»

Mossack Fonseca — один из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм с филиалами в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще 35 городах по всему миру. В 1977 году ее основали Рамон Фонсека и Юрген Моссак. До встречи в Панаме Фонсека учился в Лондоне. Моссак там работал.

Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в СС, а после сотрудничал с правительством США и, как утверждают журналисты-расследователи, уже в Панаме работал на ЦРУ.

Почему Панама? «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим», — заявлял изданию Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь. В конце семидесятых законодательство этой страны позволяло практически творить чудеса. И с тех пор мало что изменилось, говорит глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев.

Александр Трещев

глава адвокатской компании «Трещев и партнеры»

«Специально было сделано так, что в Панаме говорят на испанском, а документы были сделаны на английском, и при переводе оставлялись некоторые дырки. Панама — своеобразная страна, там ограниченное количество нотариусов. 1, 2, 3, 4, 5 — номер символизирует близость нотариуса к президенту. Их там всего было 14 до недавнего времени — нотариусов. В Панаме суд работает 24 часа. Нотариусы в своих книгах нотариальных каждый год оставляют 2-3 полосы, это лишь вопрос только времени. Безусловно, там есть коррупция. В чем особенность Панамы? Это трасты, это самая закрытая часть офшорных компаний. На Кипре, в BVI компании несложно открыть, а если все происходит через траст, то это несколько усложняет процедуру. Фонсека — необычайно успешный человек, несколько лет назад пытался баллотироваться в президенты Панамы, но, видимо, ему намекнули этого не делать».

В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской компанией, открывшей филиал на Британских Виргинских островах. В 94-м компания сделала офшором целое государство. Речь о маленькой стране Ниуэ. Fonseca получила эксклюзивные права на открытие там фирм, а местные законы разрешили регистрировать компании на русском и китайском языках. Логично предположить, что был спрос. Как он мог возникнуть? Есть две версии. Говорит управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Андрей Гольцблат.

Андрей ГольцблатАндрей Гольцблат

управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP

«Как правило, клиенты или круг определенных лиц, которые связаны общими социальными, политическими, и психологическими, личными связями, они, естественно, обращаются к одному парикмахеру, к одному специалисту по инвестициям, одному специалисту по созданию офшорных компаний. Это очень часто в юридическом мире, какой-то круг определенных лиц. У одного получилось, он пошел и рассказал: «Вот, они очень хорошо сработали, вот телефон, они все сделают хорошо и красиво, а санкции их не волнуют». Вторая версия — что за этой компанией стоит кто-то, кого мы пока не знаем, кто ее создавал, кто ей управляет, во всем не этот человек. Могут быть какие-то люди, которые, действительно, доверенные, которые могли создать такую компанию».

По словам экспертов, панамские компании-регистраторы офшоров активно рекламируют себя в Сети. Информацию о подобных структурах можно найти на страницах американских экономических журналов.

Представители конкретно Mossack Fonseca ездят по всему миру с семинарами, на которых рассказывают о том, что могут предложить рынку. Были они и в Москве. Основной аргумент, по словам наблюдателей, — обещание сохранить в тайне имена бенефициаров.

Как видно, провалы бывают и у тех, кому доверяли. Но тот факт, что в панамский архив попали данные только о 12 лидерах тех или иных стран, говорит лишь о том, что Mossack Fonseca — крупный, но далеко не единственный игрок на этом рынке. Клиентам других компаний, возможно еще страшнее, они просто не знают, когда сольет воду их прачечная.

Иван Медведев

Панама. Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711662


Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 22 января 2016 > № 1633151

Важные изменения режима функционирования компаний на БВО

С 15 января 2016 года на Британских Виргинских островах вступили в силу поправки к местному «Закону о бизнес-компаниях от 2004 года».

Главные положения поправок:

Реестр директоров компании (Register of Directors - ROD)

Все компании должны будут предоставлять сведения о своих директорах в местный Реестр компаний:

- начиная с 1 апреля 2016 года все «новые» компании должны подавать информацию о своём директоре(-ах) в течение 14 дней с момента регистрации;

- «ныне существующие» компании обязаны предоставить такую информацию с 1 апреля 2016 года до 31 марта 2017 года.

О смене директора нужно будет уведомлять Реестр в течение 21 дня, начиная с даты назначения нового директора. Если такая информация не будет предоставлена вовремя, то такая компания будет оштрафована. Сумма штрафа составит 100 USD за само нарушение сроков подачи информации плюс 25 USD за каждый день (!) просрочки.

Реестр директоров компаний не будет публично доступным. Информацию из него смогут получать:

- компетентные органы БВО и их зарубежные коллеги в рамках международных механизмов правовой помощи и обмена информацией.

- контрагенты (бизнес-партнеры) компании - при условии, что сама компания даст на это своё письменное разрешение.

Хранение документации компании

Все местные компании обязаны хранить бухгалтерские документы, относящиеся к её бизнес-транзакциям за последние 5 лет. Эти документы должны позволять достоверно определить финансовое положение компании и быть в любое время доступными для инспекции местными властями.

К ним относятся:

- документы, отображающие все полученные и потраченные суммы (квитанции, инвойсы и проч.).

- документы, связанные с коммерческой деятельностью (договоры, коносаменты и проч.).

- сводная балансовая отчётность, отображающая все активы и пассивы компании.

Если вся вышеперечисленная документация компании хранится не по её юридическому адресу, то это должно отражаться в самой документации с указанием лица, ответственного за хранение документов.

За нарушение правил хранения документации предусмотрен штраф 50 USD. При чём, отныне этот штраф должен будет уплачиваться как самой компанией, так и её Регистрационным агентом (ранее ответственной за нарушение была только компания).

Кроме того, на БВО недавно были приняты поправки к местному «Закону о взаимной правовой помощи по налоговым делам» от 2003 года. И теперь игнорирование запросов местных властей, касающихся предоставления финансовых документов компании, а также отказ предоставить такие документы рассматривается в качестве уголовного преступления. Виновное лицо подлежит наложению санкций в виде штрафа от 5 000 до 100 000 USD и/или лишения свободы сроком от 2-х до 5-ти лет.

Новые правила ликвидации компании

Вычеркнутая из Реестра компания может быть восстановлена в течение 7 лет (ранее этот срок был 10 лет). Если вычеркнутая компания не будет восстановлена в течение 7 лет, то она считается окончательно ликвидированной и восстановить её будет в принципе невозможно.

Взаимодействие между директором и Регистрационным агентом компании

Регистрационный агент компании может осуществлять необходимые действия в соответствии с прямыми указаниями, полученными от директора компании. Такие указания директора должны быть оформлены специальной резолюцией.

Возможность арбитражной оговорки в Уставе

Компания в своём Уставе (Articles of Association) может указать арбитражное разбирательство в качестве одного из способов разрешения возникающих конфликтов между акционерами или директорами.

Необязательность печати

Тот факт, что на каком-то документе отсутствует печать компании, не будет автоматически означать его недействительность. То есть, наличие других признаков выражения обязательности документа (например, подписи директора) будет вполне достаточным. Это касается контрактов, ордеров, гарантий, писем и т.п.

***

Кроме изменений, внесённых в «Закон о компаниях», власти БВО недавно ужесточили правила идентификации конечных бенефициарных собственников компаний.

Соответствующие поправки к местному «анти-отмывочному» законодательству, направленные на обеспечение соответствия местных законов международным стандартам прозрачности и борьбы с отмыванием незаконно полученных средств, были приняты осенью прошлого года.

Изменения коснулись так называемого «режима уполномоченной представляющей стороны» (Eligible Introducer Regime). Ранее его суть сводилась к тому, что местный регистрационный агент мог не знать конечного бенефициарного собственника компании. Все эти сведения могли находиться у третьей стороны (например, финансового консультанта, расположенного в другой стране), которая в свою очередь должна была по первому требованию предоставить эту информацию регистрационному агенту.

Начиная с января 2016 года все сведения и копии подтверждающих документов о бенефициарах компаний на БВО должны храниться (и в случае необходимости - обновляться) исключительно у местного лицензированного регистрационного агента.

Такая информация должна позволять идентифицировать:

полное имя бенефициара компании;

его дату рождения;

адрес постоянного места жительства;

гражданство.

Новые требования будут обязательны для всех компаний. В то же время для уже существующих компаний предусмотрен 12-месячный переходный период, в течение которого их владельцы должны будут передать местному регистрационному агенту все недостающие сведения.

Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 22 января 2016 > № 1633151


Виргинские о-ва, Брит.. Франция > Госбюджет, налоги, цены > nexus.ua, 4 января 2016 > № 1602542

БВО больше не оффшор - по крайней мере с точки зрения Франции

Британские Виргинские острова официально исключены из французского «черного списка» стран, не сотрудничающих в сфере обмена налоговой информацией. Причиной изменения статуса этой юрисдикции во Франции стало налаживание эффективного взаимодействия между налоговыми органами двух стран.

Власти БВО учредили специальный орган «Международное налоговое управление», который будет отвечать за расследования в налоговой сфере и кооперацию по этим вопросам на международном уровне. Представители местных властей уже заявили, что таким образом они выполнили большинство требований высоконалоговых стран относительно международного обмена налоговой информацией.

Стоит также отметить, что не так давно ОЭСР повысила рейтинг Британских Виргинских островов с «не сотрудничают» до «в большей мере сотрудничают». Причиной этому стало то, что БВО уже являются полноценным участником Многосторонней Конвенции о Сотрудничестве между Компетентными Органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (Multilateral Competent Authority Agreement), и начнут обмениваться налоговой информацией в автоматическом режиме с 2017 года.

Виргинские о-ва, Брит.. Франция > Госбюджет, налоги, цены > nexus.ua, 4 января 2016 > № 1602542


Виргинские о-ва, Брит.. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 4 декабря 2015 > № 1602557

Ежегодный отчёт «Offshore 2020», опубликованный на днях международной консалтинговой компанией Offshore Incorporations Limited (OIL), присудил Британским Виргинским островам условное первое место в своём рейтинге оффшорных юрисдикций. БВО в очередной раз названы «наиболее значимой юрисдикцией в области оффшорных финансовых услуг».

Новый отчёт основан на исследовании мнений более трёхсот специалистов в сфере международных финансовых услуг и отражает, таким образом, основные тенденции и веяния современного оффшорного бизнеса.

Основными конкурентными преимуществами БВО названы:

Облегчённые условия ведения бизнеса (даже на фоне других классических оффшоров).

Оперативность и эффективность государственных услуг.

Правовая прозрачность и определённость.

Надёжность регулятивных стандартов.

Виргинские о-ва, Брит.. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 4 декабря 2015 > № 1602557


Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 20 ноября 2015 > № 1602562

Власти Британских Виргинских островов опубликовали поправки к местному «анти-отмывочному» законодательству, направленные на обеспечение соответствия местных законов международным стандартам прозрачности и борьбе с отмыванием незаконно полученных средств.

Изменения коснутся так называемого «режима уполномоченной представляющей стороны» (Eligible Introducer Regime), суть которого сводилась к тому, что местный регистрационный агент мог не знать конечного бенефициарного собственника компании, зарегистрированной на БВО - все эти сведения могли находиться у третьей стороны (например, финансового консультанта, расположенного в другой стране), которая в свою очередь должна была по первому требованию предоставить эту информацию регистрационному агенту.

Теперь же, после вступления в силу поправок, начиная с января 2016 года ВСЕ сведения и копии подтверждающих документов о бенефициарах компаний на БВО должны храниться (и в случае необходимости - обновляться) исключительно у местного лицензированного регистрационного агента.

Такая информация должна позволять идентифицировать:

Полное имя бенефициара компании;

Его дату рождения;

Адрес постоянного места жительства;

Гражданство.

Новые требования будут обязательны для всех компаний. В то же время для уже существующих компаний предусмотрен 12-месячный переходный период, в течение которого их владельцы должны будут передать местному регистрационному агенту все необходимые сведения.

Ещё одним нововведением на БВО станет обязанность подавать в местный реестр (Registry of Corporate Affairs) детальные сведения о директоре(-ах) компании. Такая информация не будет публично доступной (если только сама компания не захочет сделать её таковой). Это правило также вступит в силу с 1 января 2016 года.

Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 20 ноября 2015 > № 1602562


Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 19 мая 2015 > № 1378724

Экономика Британских Виргинских островов укрепляется

Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Орландо Смит заявил, что в стране происходит экономический рост и ее финансовая ситуация улучшается.

Смит сделал это заявление в ходе своего обращения к государству на прошлой неделе. Он сказал, что правительство выполнило большинство поставленных задач за последние три с половиной года у власти. Смит сказал: «Что касается экономики, наша стратегия была такова: разработать необходимую материальную инфраструктуру, поспособствовать развитию бизнеса – малого и крупного – основываясь на туризме и финансовых услугах».

«Я могу начать с темы, вероятно, представляющей для вас наибольший интерес, – состояния нашего финансового сектора», продолжил он. «Вы могли заметить, что мы ответили на несколько вопросов в законодательном собрании, большинство из которых относится к финансам страны за последние три с половиной года. Несмотря на многие попытки доказать обратное, я показал, что как министр финансов я уверенно контролирую нашу финансовую систему, а государственный резерв на данный момент составляет 44,6 млн долларов США», заявил он.

Смит сказал, что полмиллиона активных компаний в данной юрисдикции являются «наглядной демонстрацией уверенности в стабильности экономики страны, ее устойчивом развитии, грамотном управлении и правовом режиме».

Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 19 мая 2015 > № 1378724


Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 25 апреля 2015 > № 1360671

БВО вводят уголовную ответственность за ненадлежащее ведение документации трастов

С 30 марта 2015 года на Британских Виргинских островах вступили в силу принятые ранее поправки в Закон о доверительных собственниках (Trustees Act). Начиная с указанной даты доверительные собственники местных трастов обязаны не только поддерживать в надлежащем состоянии все документы, касающиеся финансовой деятельности трастов, но и хранить их в течение 5-ти лет (при этом храниться эта документация может и за пределами БВО).

Кроме того, новыми поправками введены более строгие правила делопроизводства трастов - финансовая документация теперь должна отражать ВСЕ транзакции траста и давать представление о размерах и доходности его активов.

Нарушение правил документооборота траста со стороны его доверительных собственников отныне будет рассматриваться как уголовно-наказуемое деяние и караться штрафом в размере до 100 000 долларов США, а в отдельных случаях - тюремным заключением на срок до 5 лет.

Следует особо подчеркнуть, что новые правила являются обязательными как для обычных, так и специальных (VISTA) трастов, созданных на территории Британских Виргинских островов.

Напомним, что ранее подобные меры по ужесточению ответственности за ненадлежащее ведение документации были введены властями БВО в отношении местных компаний и партнёрств с ограниченной ответственностью.

Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 25 апреля 2015 > № 1360671


Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания. Весь мир > Финансы, банки > nexus.ua, 10 апреля 2015 > № 1360673

БВО не планируют вводить реестр бенефициаров компаний

Правительство Британских Виргинских островов на недавней пресс-конференции заявило, что несмотря на давление со стороны Великобритании, данная юрисдикция не планирует в ближайшее время внедрять на своей территории центральный реестр бенефициаров компаний.

Ранее с "ненавязчивой просьбой" ко всем заморским территориям и коронным владениям Великобритании ввести реестры бенефициаров обратился премьер-министр Дэвид Кэмерон. Свой "пламенный призыв" по внедрению таких реестров он озвучил ещё в 2013 году на саммите стран G8, проходившем в Северной Ирландии.

Естественно, правительства оффшорных юрисдикций, мягко говоря, не обрадовались инициативам британской метрополии и встали в довольно жёсткую оппозицию к этим новациям. Понять их несложно - все эти территории львиную долю доходов получают от своего оффшорного сектора экономики, а повышение прозрачности владения оффшорными компаниями неминуемо привело бы к снижению этих доходов. Деньги любят тишину, поэтому транснациональный бизнес скорее всего предпочёл бы "прописать" свои структуры в других юрисдикциях, где к конфиденциальности владения компанией более уважительное отношение.

Британские Виргинские острова играют первую скрипку в этом "оппозиционном оркестре", поскольку вот уже в течение нескольких десятилетий данная юрисдикция занимает первые места во всевозможных рейтингах оффшорных финансовых центров, лидируя как в количестве регистрируемых здесь компаний, так и в объёмах денежных средств, прокачиваемых через БВО.

Хотя на словах, конечно же, власти Британских Виргинских островов "всячески поддерживают" усилия мирового сообщества в целом (и Великобритании в частности) в борьбе с транснациональным уклонением от налогов и отмыванием средств, полученных преступным путём. И более того, даже обязались "продолжать дальнейшие консультации с британским правительством по данным вопросам".

Однако вряд ли эти консультации приведут в обозримом будущем к созданию на БВО пресловутого реестра бенефициаров. Особенно учитывая тот факт, что сама Великобритания по всей видимости отказалась от данной идеи, ограничившись внедрением Реестра контролирующих лиц компании (что далеко не то же самое).

Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания. Весь мир > Финансы, банки > nexus.ua, 10 апреля 2015 > № 1360673


Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 11 декабря 2014 > № 1251932

Правительство Британских Виргинских островов анонсировало запуск новой услуги для владельцев оффшорных структур, зарегистрированных в данной юрисдикции. Теперь сертификаты Good Standing для компаний и партнёрств с ограниченной ответственностью будут выдаваться в электронной форме.

С 8 декабря 2014 года по 31 января 2015-го сертификат может быть запрошен владельцами структур как в бумажной, так и в электронной форме. При чём в этот период времени взимание дополнительной платы за предоставление электронной версии сертификата не предусмотрено - уплачиваемая ныне пошлина в размере 25 USD будет покрывать расходы на оба варианта.

Но уже начиная с 1 февраля 2015 года сертификат будет предоставляться в электронной форме по умолчанию (за те же 25 USD). А если владельцу понадобится бумажная копия, то он сможет её заказать за дополнительную плату в размере 25 USD.

Электронный сертификат Good Standing будет иметь специальные средства защиты, не уступающие защите бумажной версии. Кроме того, по запросу владельца компании, электронный сертификат может направляться непосредственно третьей стороне (банку, брокеру или контрагентам в коммерческих сделках).

Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 11 декабря 2014 > № 1251932


Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 22 ноября 2014 > № 1251935

Власти БВО ужесточили правила хранения финансовой документации компаний

Парламент Британских Виргинских островов принял поправки к местному «Закону о взаимной правовой помощи по налоговым делам» от 2003 года. Новые положения направлены на значительное ужесточение ответственности за нарушение правил хранения финансовой документации компаний.

Согласно действующему корпоративному законодательству БВО, все местные компании должны хранить финансовые документы, относящиеся к транзакциям компании. Эти документы должны позволять достоверно определить финансовое положение компании и быть в любое время доступными для инспекции местными властями.

Такими документами считаются бухгалтерские записи и первичная документация, которые относятся:

ко всем денежным суммам, потраченным или полученным компанией;

ко всем активам компании;

ко всем приобретениям или продажам компании.

Принятые поправки устанавливают, что лицо, ответственное за хранение финансовой документации, обязано предоставлять эти документы по первому требованию местных властей. Если в установленные законом сроки запрос местных властей не удовлетворяется, то это рассматривается как правонарушение, а виновное лицо подлежит наложению санкций в виде штрафа от 5 000 до 100 000 USD и/или лишения свободы сроком от 2-х до 5-ти лет.

Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 22 ноября 2014 > № 1251935


Виргинские о-ва, Брит.. Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 1 сентября 2014 > № 1170768

Несмотря на политическое давление и давление со стороны СМИ на оффшорные финансовые центры, количество оффшорных компаний продолжает увеличиваться во всем мире.

Новый доклад юридической и фидуциарной компании Appleby относительно регистрации оффшорных компаний показывает, что во второй половине 2013 года количество новых компаний увеличилось в большинстве оффшорных юрисдикций.

«В связи с тем, что всемирная экономика стоит на пути восстановления, данные о регистрации оффшорных компаний раскрывают, что во второй половине 2013 года уровни регистрации новых компаний увеличились в большинстве юрисдикций, где рост составил от 5% до 10%», сказал Фарах Балландс, партнер и глава Отдела по предоставлению фидуциарных и административных услуг в компании Appleby.

В целом, небольшой спад произошел в общей численности оффшорных компаний в связи со снижением уровня регистрации на Британских Виргинских островах – оффшорной юрисдикции, которая привлекает внимание большинства новых компаний.

Во второй половине 2013 года в общей сложности было зарегистрировано 44тыс.615 новых оффшорных компаний, а общая численность активных компаний увеличилась на 1%, до 671тыс. Если сравнивать с докризисным периодаом в 2008 году, общее количество активных оффшорных компаний увеличилось на 5%.

На Каймановых островах численность новых компаний выросла в прошлом году на 5%, где 9тыс.433 новых компаний составляют около 10% от общей численности зарегистрированных компаний.

Общее количество активных компаний, зарегистрированных на территории Каймановых островов, в размере 95тыс.530 компаний в 2013 году, превысило докризисный уровень юрисдикции в 2008 году, говорится в докладе компании Appleby.

«На территории Каймановых островов применяется весьма авторитетное законодательство, и местные фирмы могут поделиться глубоким опытом в области юридических, фидуциарных, бухгалтерских, аудиторских и банковских услуг», сказал Ричард Макмиллан, управляющий директор компании Appleby Trust (Cayman) Ltd. «Такой рост неудивителен, поскольку договорная гибкость и правовая определенность являются движущей силой регистрации оффшорных компаний».

Сочетание освобожденных от налогов, нерезидентных, резидентных и иностранных компаний, согласно докладу, продолжает оставаться неизменным и аналогичным показателям 2012 года. Большинство компаний в реестре – это пользующиеся налоговыми льготами компании, которые осуществляют свою деятельность за пределами Каймановых островов.

Сейшелы и Бермуды показали крупнейший процентный рост в регистрации компаний – 29% и 16% соответственно, в ходе второй половины 2013 года, но Британские Виргинские острова продолжают доминировать по объему регистрации новых компаний.

Во второй половине прошлого года Британские Виргинские острова пополнили численность своих новых оффшорных компаний на 24тыс.185 компаний. За ними последовали Сейшельские острова – 10тыс.651 компаний, и Каймановы острова – 4тыс.620 компаний.

Положительная тенденция в области регистрации новых компаний на территории Каймановых островов продолжилась и в первой половине этого года.

Согласно статистическим данным, которые опубликовал Реестр Каймановых островов, количество новых компаний увеличилось на 12%, до 5тыс.391 компании, за первые шесть месяцев 2014 года, по сравнению с 4тыс.813 новыми компаниями в течение аналогичного периода в прошлом году.

В конце июня численность активных компаний в реестре подпрыгнула до 97тыс.747 компаний.

Что касается оншорных юрисдикций, крупнейший рост в регистрации новых компаний произошел на территории Гонконга и Китая, что привело к увеличению общей численности активных компаний, говорится в докладе.

С точки зрения общего уровня, Китай сообщил об ошеломляющем росте – свыше 2,5млн. новых компаний в 2013 году, что представляет собой рост в размере 28%, по сравнению с прошлым годом.

В Великобритании общая численность компаний в реестре увеличилась на 7% в прошлом году, а США, по которым доступны данные за 2012 год, показывают 1%-ый рост в количестве зарегистрированных компаний.

Виргинские о-ва, Брит.. Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 1 сентября 2014 > № 1170768


Украина. Виргинские о-ва, Брит.. ЦФО > Финансы, банки > offshore.su, 2 июня 2014 > № 1098721

Украинский олигарх Сергей Тарута, а с марта месяца новый губернатор Донбаса, до сих пор терпит преследование за своими активами со стороны ВТБ банка, который подал иск в судебное учреждение Британских и Виргинских островов. По его решению все имущество бизнесмена, находящиеся на их территории, было арестовано. Кроме этого, по настоянию суда политический деятель и предприниматель вынужден был предоставить все данные о всех своих активах, находящейся в разных странах мира и оценивающиеся более чем в 50 тысяч долларов. До этого, у олигарха были проблемы с судом на Кипре, который также приговорил к аресту компании, принадлежавшие Сергею Таруте. Исходя из иностранных судебных решений, Мещанский Суд города Москвы назначил губернатору Донецкой области рассчитаться с должностными обязанностями перед ВТБ банком.

В поданном им 23 мая иске, поданном в суд Британских Виргинских остров, заявлялось о том, чтобы он признал назначенное Мещанским судом Москвы решение выполненние господином Тарутой долговых обязательств в сумме 30 миллионов долларов. В поданном заявлении фигурирует также имя российского партнера Александра Катунина, поручителем которого выступил украинский олигарх.

Высший суд Британских островов выдал 27 мая официальный указ, согласно которому все активы Катутина и Таруты должны быть изъяты, а сами господа обязываются сообщить данные о других своих иностранных активах. Исходя из решения суда Британских Виргинских островов, конфискации подлежат активы под юрисдикцией БВО в сумме по 30 миллионов долларов на каждого из осужденных. К примеру, замороженные активы Сергея Таруты включают восемь иностранных компаний, главными из которых являются: корпоративное объединение «Индустриальный союз Донбасса», «Энергомашспецсталь», «Новые инженерные технологии», горно-металлургическая компания Украины, киевский отель под названием «Хаятт». Раньше Таруте принадлежал основной пакет акций Индустриального союза Донбаса, однако в 2009 году половина акций корпорации стала принадлежать инвестиционной компании «Evraz Group», главой которой является Александр Катунин. Как указано в базе данных, компания «Новые инженерные технологии» находится в городе Днепропетровске и занимается изготовлением различных изделий из бетона и железобетона. Корпорация Краматорска«Энергомашспецсталь»является главным машиностроительным и металлургическим активом компании «Росатом», занимающаяся производством специальных сталей, из которых состоят атомные реакторы. Входящий в состав государственной корпорации «Атомэнергомаш» в 2010 году стал владельцем ЭМСС. Сделал он это посредством выкупа у инвесторов Украины больше половины процентов акций кипрской компании "EMSS Holding Ltd ", которой принадлежало 92,68% акций объединения «Энергомашспецсталь». Остальные владельцы акций EMSS Holding Ltd неизвестны.

Помимо этого, аресту подвергнуты такие активы Александра Катунина как восемь иностранных предприятий, банковский счет в Швейцарском банке и два счета в банке Кипра. Следует отметить, что еще одна компания Катунина «Ленаэкспортлес», которая функционировала в Иркутском городе Усть-Кут, исходя из информации многих источников, находится на этапе своего завершения вследствие банкротства.

Верховные судьи островов заморозил деятельность восьми предприятиям и их дочерних компаний, действующих на территории БВО, которые принадлежат олигархам Катунину и Таруте.

Главным пунктом судебного приказа является обязательное уведомление представителей ВТБ банка о своих активах во всем мире на сумму более 50 тысяч долларов. Помимо этого, со стороны суда БВО было разрешено чтобы сотрудники банка ВТБ предупредили ответчиков о судебном решении.

Примечательно, что розыск иностранных активов олигархов начинался с февраля этого года. Подверглись поиску офшорные компании, вначале Кипрские, затем Британских Виргинских островов.

Причиной подачи иска в суд стала выдача ВТБ банком кредита «Енисейскому фанерному комбинату», который инвестировал и возглавлял бизнесмен Александр Катунин. Общая сумма выданных этой ООО кредитов за время с 2008 по 2011 годы, составляет 203,2 миллиона долларов. В данное время долг перед банком не считая проценты насчитывает 181,3 миллион долларов. Прежние компаньоны Александр Катунин и не являющийся еще губернатором Сергей Тарута, получили целый ряд займов банка для ООО Енисейский фанерный комбинат, общая сумма которых составила 30 миллионов долларов. Однако реализация проекта провалилась и по решению Красноярского арбитражного суда была начата процедура ликвидации комбината через банкротство. Вследствие этих событий был подан иск на Катунина и Таруту за возвращение банку задолженности в сумме 30 миллионов. В феврале Мещанским судом Москвы запрос ВТБ банка был удовлетворен. Далее Кипрский суд заморозил активы олигархов, в состав которых входили акции Индустриального союза Донбасса и пятьдесят процентов акций, принадлежавших футбольному клубу Металлург.

Учредители банка ВТБ сообщили, что их удовлетворяет решение суда Британских Виргинских островов об аресте активов бизнесменов. Кроме этого, их радует будущее предоставление информации о других иностранных актива суммой более 50 тысяч долларов и они дальше будут стремиться вернуть свои деньги.

Сами ответчики не дают никаких комментариев по поводу данного дела.

Украина. Виргинские о-ва, Брит.. ЦФО > Финансы, банки > offshore.su, 2 июня 2014 > № 1098721


Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 8 мая 2014 > № 1092711

После того, как премьер-министр Великобритании «настоятельно» предложил заморским и зависимым британским территориям (Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Гернси, Джерси, остров Мэн, Монтсеррат и Тёркс и Кайкос) усовершенствовать систему доступа к информации о бенефициарных владельцах, некоторые из названных юрисдикций уже заявили о своих возможных планах создать реестры таких данных.

По словам премьера острова Мэн Аллана Белла: «У острова надежный режим, который обеспечивает идентификацию бенефициаров компаний и доступность этой информации для органов власти». Введение центрального реестра данных о фактических вледельцах компаний, как считает Белл, логично вписывается в рамки такого режима.

Правительство Тёркс и Кайкос вынесло предложение британского премьера на обсуждение и рассматривает возможность открытия публичного доступа к информации подобного рода.

Власти Гернси отнеслись к инициативе Великобритании с осторожностью: в ответе на письмо Кэмерона министр Гернси Джонатан Ле Ток поддержал инициативу усиления финансовой прозрачности и внедрения высоких мировых стандартов в этой сфере. Однако окончательный ответ на предложение британского премьера правительство Гернси пообещало предоставить позже.

Бизнес-сектор и политическая верхушка юрисдикции могут, однако, воспротивиться масштабным планам Великобритании, так как не исключено, что предложенные шаги поставят финансовый сектор Гернси в весьма невыгодное положение.

Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 8 мая 2014 > № 1092711


Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 5 февраля 2014 > № 1005375

Последняя победа Королевской налоговой и таможенной службы (HMRC) в суде является «великолепной новостью для большинства налогоплательщиков, которые играют по правилам», заявил секретарь казначейства.

Дэвид Гаук поприветствовал самый последний «успех», назвав решение Апелляционного суда «важной победой Королевской налоговой и таможенной службы».

Дело касалось перевода государственных облигаций Великобритании (или «первоклассных ценных бумаг») на территорию и из территории Британских Виргинских островов. Согласно заявлениям HMRC, данный механизм был направлен на «производство необоснованного налогового вычета». Данная схема, как утверждается, предназначена для очень богатых и, по мнению суда, специально направлена на уклонение от налогов.

В этой схеме принимало участие 230 физических лиц, и она впервые использовалась на рынке еще в 2005 году. В настоящее время некоторые представители этой группы представили свои счета Королевской налоговой и таможенной службе, общая сумма которых составляет около 20 млн. фунтов стерлингов (32,9 млн. долларов США). В случае одобрения апелляции, которую подали лица, отстаивающие эту схему, казначейство может потерять еще 80 млн. фунтов стерлингов.

Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 5 февраля 2014 > № 1005375


Барбадос. Виргинские о-ва, Брит. > Недвижимость, строительство > prian.ru, 30 января 2014 > № 997654

2013 год стал переломным для рынков элитной недвижимости Барбадоса и Британских Виргинских островов, испытавших увеличение объемов продаж.

Согласно данным последнего анализа от компании Knight Frank, покупатели обратили внимание на элитную недвижимость стран Карибского бассейна, при этом решающий поворот в сторону большего доверия произошел среди покупателей из Европы и США. Барбадос и Британские Виргинские острова продемонстрировали рост продаж на 10% и 15% соответственно в 2013 году, передает портал Property Wire. Средняя стоимость элитной недвижимости на Багамах, островах Мюстик, Св. Бартс и Джамби Бэй за этот период незначительно выросла - на 2%.

Британцы, американцы и канадцы по-прежнему являются ключевыми иностранными покупателями на рынках стран Карибского бассейна. Данные свидетельствуют о том, что в настоящее время большая часть интересов этих инвесторов (особенно граждан США) сосредоточена на недвижимости в ценовом диапазоне от $2,5 до $4,5 млн. Понижение стоимости доллара также оказалось стимулом для покупателей из стран, тяготеющих к евро: вырос спрос среди шведов, французов и граждан Восточной Европы. Еще в 2010 году за недвижимость стоимостью $2 млн пришлось бы выложить €1,53 млн, к концу 2013 года эта сумма составляла всего €1,26 млн.

Финансовый кризис не обошел стороной и Карибские острова: многие объекты элитной недвижимости здесь подешевели на 30% с 2007 года, однако в последние 12 месяцев падение цен замедлилось. Наблюдались значительные изменения к лучшему на рынке недвижимости Барбадоса. Спрос вырос примерно на 15%, подогретый возможностью получить специальное разрешение на въезд и пребывание в стране при покупке недвижимости на сумму от 2 млн. барбадосских долларов (около €731,5 тыс.).

Барбадос. Виргинские о-ва, Брит. > Недвижимость, строительство > prian.ru, 30 января 2014 > № 997654


Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > taxationinfonews.ru, 29 января 2014 > № 995347

Эксперты подтвердили, что Британские Виргинские острова остаются наиболее популярным оффшорным центром в мире, и финансовые активы, проходящие через компании этого государства непропорционально высоки на мировом рынке.Британские Виргинские острова (БВО) получают один из самых высоких в мире объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), и их размер сопоставим с инвестициями получаемыми Россией или обобщенному размеру инвестиций получаемых Австралией и Великобританией за тот же период - к такому выводу приходят эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в опубликованном 28 января очередном анализе мировых инвестиционных процессов.

В своем анализе эксперты ЮНКТАД указали на то, что только в 2013 году размер ППИ БВО составил около 92 миллиарда долларов, выведя эту страну на четвертый в мире показатель после США, Китая и России, которые получили в том же году ППИ в объеме 159, 127 и 94 миллиарда долларов, соответственно.

Размер ППИ БВО также превзошел аналогичные показатели всех других традиционных международных центров с льготной системой налогообложения, таких как Гонконг, Сингапур и Ирландия, которые получили 72, 56 и 46 миллиардов долларов, соответственно.

Несмотря на столь казалось бы положительные результаты, эксперты ЮНКТАД особо указали на то, что в отличии от ППИ получаемых развитыми странами, подавляющая по своей величине доля ППИ на Британских Виргинских островах практически незамедлительно покидает это островное государство и уходит в другие страны мира, в силу того, что международные предприниматели продолжают активно использовать компании, зарегистрированные в БВО, для своих каждодневных деловых операций.

Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика > taxationinfonews.ru, 29 января 2014 > № 995347


Китай. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 23 января 2014 > № 991156

Имена родственников политических лидеров, включая нынешнего президента Китая и бывшего премьер-министра, были обнаружены среди полученных документов о Британских Виргинских островах

Как показала полученная финансовая документация, больше десяти членов семей ведущих политических и военных лидеров Китая используют оффшорные компании, зарегистрированные на территории Британских Виргинских островов.

Шурин нынешнего президента Китая Си Цзиньпина, а также сын и зять бывшего премьера Вень Цзябао, находятся в списке тех лиц, которые используют оффшорные гавани, говорится в финансовых документах.

Фу Лианг – сын Пэн Чжень, бывшего мэра Пекина и одного из «восьми бессмертных» Китая. После деятельности в железнодорожной отрасли, он переместился в сектор досуга, в качестве инвестора в яхт-клубы и поля для гольфа.

Также полученные документы раскрывают информацию о ведущей роли крупных западных банков и бухгалтерских фирм, включая компанию PricewaterhouseCoopers, Credit Suisse и UBS, в оффшорном мире, которые действуют в качестве посредников при учреждении компаний.

Офис компании Credit Suisse в Гонконге, например, учредил компанию Trend Gold Consultants на территории БВО для Вень Юньсун, сына Вень Цзябао в то время, как его отец занимал должность премьера, а компания PwC и UBS предоставляли аналогичные услуги сотням других богатых китайцев.

Раскрытие информации об использовании скрытных финансовых схем в Китае является последним разоблачением Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который получил более 200 гигабайт финансовой информации двух компания на Британских Виргинских островах, и поделился этой информацией с издательством the Guardian и другими международными новостными агентствами.

В целом, международный консорциум ICIJ представил информацию о более 21 тыс. клиентов из материкового Китая и Гонконга, которые использовали оффшорные гавани в Карибском бассейне.

Поскольку ни китайским чиновникам, ни их семьям, не нужно было представлять общественности финансовую информацию, граждане страны и за рубежом не знали о том, что элита использует оффшорные схемы, которые могут помогать в уклонении от налогов, или переводят деньги за рубеж. Согласно подсчетам, с 2000 года из Китая ушло от 1 трлн. до 4 трлн. долларов США в виде неотслеживаемых активов.

Проблема неравенства в Китае

Неравенство доходов является нарастающим вопросом в Китае, что является последствием быстрого роста в стране. Исследование Пекинского университета предполагает, что доход богатого населения страны в 34 раза превышает доход лиц с низким уровнем дохода.

Быстрый экономический рост Китая приводит к некоторой степени внутреннему напряжению в стране, поскольку доход страны распределяется неравномерно: состояние 100 самых богатых граждан страны составляет примерно свыше 300 млрд. долларов США, в то время как примерно 300 млн. людей в стране продолжают жить на меньше, чем 2 доллара в день. Китайское правительство попыталось побороть попытки граждан, нацеленные на продвижение прозрачности или финансовой ответственности среди элиты страны.

Конфиденциальная информация, которую получил консорциум, относится к регистрации и владению оффшорными компаниями, которые являются законными, и дают хоть и мало, если вообще дают, информации о том, какой деятельностью занимаются такие предприятия. Оффшорные компании могут быть важным механизмом для законных китайских предприятий, особенно, для тех, которые работают за рубежом, ввиду ограничений и законодательства в стране.

Одной из семей китайских политиков, финансовыми делами которых, заинтересовались, как минимум на Западе, — стала семья бывшего премьера Вень Цзябао. В ноябре издательство the New York Times сообщило о том, что консультационной фирме, которой руководила дочь Вень, компания-гигант по предоставлению финансовых услуг в США, JPMorgan, выплатила 1,8 млн. долларов США.

Лю Чуньхун – зять бывшего премьера Вень Цзябао, и муж дочери Вень, Лили Чанг. В настоящее время он работает в банковском регуляторе Китая, и является бывшим сотрудником банка Morgan Stanley.

Вень Юньсун – сын Вень Цзябао. Получил образование в США в Университете Нортуэстерна, он является вкладчиком капитала в рискованное предприятие, и текущим председателем принадлежащей государству компании по предоставлению услуг спутниковой персональной связи.

Американские власти заинтересовались платежом, и начали проверять деятельность банка JPMorgan в Китае, включая проверку практики найма персонала.

Однако данные консорциума ICIJ показывают роль оффшорной тайны БВО в скрытых связях Чанг с ее консультационной фирмой Fullmark Consultants. Компания была учреждена на территории Британских Виргинских островов мужем Чанг, Лю Чуньхун в 2004 году, и он оставался единственным директором и акционером до 2006 года, когда он занимал должность в агентстве по банковскому регулированию Китая.

Номинальным владельцем фирмы тогда выступал Чжан Юхонь, друг семьи Вень, который, по данным the New York Times, имел отношение к деловым интересам семьи Вень.

Компания, открытая на брата Чанг, Вень Юньсун, была закрыта в 2008 году, проработав два года. Одной из целей таких компаний является открытие банковских счетов на имя компании, — законная мера, которая усложняет возможность отслеживание активов.

Ни один из членов семьи Вень не прокомментировал сложившуюся ситуацию, хотя журналисты консорциума пытались связаться с ними на протяжении нескольких недель.

Однако в письме от 27-ого декабря, согласно имеющимся данным, Вень Цзябао отрицает какое-либо правонарушение в ходе своего премьерства, или то, что его семья получала какое-либо состояние, о котором говорилось выше.

«Я никогда не занимался, и не будут заниматься, такими вещами, которые превышают мои полномочия, особенной для своей личной выгоды, потому что никакая выгода не может подорвать моих личных убеждений», написал он.

Представитель Credit Suisse отказался комментировать это дело или этого клиента, но сказал, что у банка есть «подробное руководство для работы с политически значимыми лицами», которое соответствует положениям по борьбе с отмыванием денег в Швейцарии и где-либо еще.

«Согласно законодательству Швейцарии, банку Credit Suisse требуется поддерживать конфиденциальность банковских клиентов и, следовательно, он не сможет прокомментировать это вопрос», сказал он. «Ввиду отсутствия какой-либо подробной информации, СМИ не могу быть уверены в том, что они имеют полное представление по данному вопросу. В результате, они не смогут описать его с необходимой точностью или объективностью».

Дэн Цзягуэй – бизнесмен, который стал шурином нынешнего президента Китая Си Цзиньпина, когда связал себя брачными узами с его старшей сестрой в 1996 году. Он обосновался в табачном секторе, а в настоящее время ему и его жене принадлежит роскошная недвижимость на территории Китая и Гонконга.

У консорциума журналистских расследований также есть информация о компании, которая связана с Дэн Цзягуэй, мужем старшей сестры Си Цзиньпина, президента Китая, который искусственно создавал образ борца с коррупцией. Согласно имеющимся данным по БВО, Дэн, застройщик и инвестор сектора недвижимого имущества, которому принадлежит доля в размере 50% в зарегистрированной на территории БВО компании Excellence Effort Property Development. Владение остальной долей компании прослеживается, и принадлежит двум финансовым магнатам, которые в прошлом году выиграли тендер в секторе недвижимого имущества на сумму в размере 2 млрд. долларов США.

Кроме того, была обнаружена информация о других элитных семьях в Китае, которые также связаны с оффшорными компаниями: Ли Сиаолин, руководитель высшего ранга в одной из принадлежащих государству китайских фирм и дочь бывшего премьера Ли Пэна; Ву Цзянчанг, зять «верховного лидера» Китая Дэн Сяопина; и Ху Юиши, двоюродный брат бывшего президента Ху Цзинтао.

Политическая элита Китая – это не только лица, которые воспользовались преимуществами оффшорной анонимности БВО. Как минимум 16 самых богатых людей Китая, собственные средства которых, согласно подсчетам, превышают 45 млрд. долларов США, были связаны с компаниями, зарегистрированными в этой юрисдикции.

Среди них был и Хуан Гуанюй, основатель крупнейшего розничного предприятия электроники в Китае, и один из самых богатых людей страны. Хуану и его жене принадлежит более 30 компаний на БВО, по данным консорциума ICIJ. Впоследствии, Хуан потерял расположение власти, и в 2010 году был приговорен к 14 годам тюремного заключения за инсайдерские операции и взяточничество.

Несмотря на то, что он был приговорен к тюремному заключению, оффшорная сеть Хуана не является бездействующей. В 2011 году одна из его фирм на БВО сделала безуспешное предложение о покупке британского авианосца Ark Royal. По имеющимся данным, Хуан планировал использовать самолет для торговых целей, но чиновники отказались от предложения.

Акционеры оффшорных компаний

Китай стал важным клиентом оффшорных юрисдикций. База данных консорциума ICIJ по владельцам и акционерам оффшорных компаний имеет отношение к Китаю или Гонконгу в шесть раз чаще, чем к США.

В общей сложности, имеющаяся база данных, которая охватывает всего два агентства по регистрации компаний на БВО, насчитывает более 21 тыс. лиц из Китая или Гонконга, которые выступают в качестве директоров или акционеров оффшорных компаний, демонстрируя статус страны в качестве одного из ведущих покупателей оффшорных услуг. За последние годы оффшорные юрисдикции агрессивно воспринимаются на китайском рынке, где в Гонконге открывается много офисов и рекламных объектов.

В связи с тем, что БВО являются заморской территорией Великобритании, органы власти Великобритании несут часть ответственности за этот остров, поэтому у Китая и Великобритании могут возникнуть некоторые проблемы в отношениях.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон публично пообещал предпринять действия против оффшорной тайны и оффшорного уклонения от налогов, включая такие территории как Джерси и Гернси, а также БВО.

Роль западных финансовых учреждений в создании оффшорных схем также вызывает критику, несмотря на то, что многие из них работают в рамках закона.

Информация Международного консорциума журналистских расследований показывает, что компания PricewaterhouseCoopers и компания UBS плотно сотрудничают с регистрационными агентами на территории БВО и других территориях в регионе. В общей сложности, UBS помогла зарегистрировать свыше 1 тысячи оффшорных учреждений для клиентов из Китая, Гонконга и Тайваня, в то время как PwC зарегистрировала как минимум 400 таких компаний.

Обе компании, PricewaterhouseCoopers и UBS, отказались комментировать информацию по их деятельности в БВО или связи с состоятельными людьми из Китая. Однако представитель обеих компаний сказал, что их деятельность полностью соответствует законодательству и этическим нормам.

«Фирмы-члены биржи компании PwC не комментируют информацию о своих клиентах или их деятельности», сказал представитель PwC в Китае.

«Консультативная практика компании PwC в области налогообложения помогает нашим клиентам принимать коммерческие решения, выполняя свои обязательства, часто эта деятельность осуществляется во многих странах, и все действия отвечают их налоговым требованиям».

Представитель UBS сказал: «Мы работаем по самыми высоким стандартам в нашем бизнесе, чтобы соответствовать всем законодательным и нормативным требованиям».

Накопленное состояние и предполагаемая коррупция среди политической элиты Китая вызвали интерес не только у Западных СМИ, но и у самого Китая.

Китайский академик и активист, Сюй Чжиюна, возглавил «Движение новых граждан» в стране – неофициальное движение гражданского общества, целью которого, среди прочего, является повышение финансовой прозрачности элиты страны и борьба с коррупцией.

Однако это движение столкнулось с жестким противостоянием со стороны органов власти Китая. Многие участники этого движения были арестованы на народных собраниях, в то время как его основатель Сюй находится в тюрьме, и его обвиняют в том, что он «собирал людей для нарушения общественного порядка». Известно, что он проведет в тюрьме пять лет. Кроме того, международные журналисты, которые представляли информацию о политической элите Китая и их связях с оффшорами, столкнулись с иммиграционными трудностями со стороны правительства, или у них возникли проблемы с органами власти.

Китай. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 23 января 2014 > № 991156


Финляндия. Виргинские о-ва, Брит.. РФ > Приватизация, инвестиции > yle.fi, 25 ноября 2013 > № 949635

Один из владельцев столичной хоккейной команды "Jokerit" российско-финский бизнесмен Геннадий Тимченко вложил свою долю акций хоккейного клуба в холдинг, управление которого находится на оффшорных Виргинских островах. Об этом пишет газета "Helsingin Sanomat".

Тимченко владеет примерно одной четвертой долей акций хоккейного клуба. Areena клуба, которую недавно совместно приобрели Тимченко и семья Ротенбергов, получит от Хельсинки арендную поддержку в размере 210 000 евро.

По словам председателя городской комиссии по спорту Рику Ахола (Союз левых сил), поддержка оффшорных компаний является проблематичной, однако он напомнил, что деньги пойдут, в числе прочего, и на работу с юниорами.

Финляндия. Виргинские о-ва, Брит.. РФ > Приватизация, инвестиции > yle.fi, 25 ноября 2013 > № 949635


Россия. Виргинские о-ва, Брит. > Металлургия, горнодобыча > metalbulletin.ru, 7 ноября 2013 > № 938137

РУСАЛ приступает к ликвидации компании, контролировавшей поставки сырья на Talco

Дочерняя компания ОК РУСАЛ, Alumina & Bauxite Co. Ltd. (“Albaco”) 28 октября 2013г. подала в Восточно-Карибский Верховный Суд заявление о назначении ликвидатора компании CDH InvestmentsCorp. Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

По информации СМИ, CDH Investments Corp. - дочерняя структура крупнейшего в Таджикистане банка Ориён, клиентом которого является Таджикская алюминиевая компания (TALCO). CDH Investmentsзанималась поставками на TALCO глинозема по толлинговым схемам и реализовывала готовую продукцию.

Ранее, 16 октября 2013 года РУСАЛ выиграл суд против CDH Investments по делу о поставках глиноземана TALCO, проигравшая сторона должна выплатить РУСАЛу около $70 млн.

Россия. Виргинские о-ва, Брит. > Металлургия, горнодобыча > metalbulletin.ru, 7 ноября 2013 > № 938137


Виргинские о-ва, Брит. > Госбюджет, налоги, цены > nexus.ua, 6 ноября 2013 > № 979264

Правительство Британских Виргинских островов обнародовало - для публичного обсуждения - инициативу относительно будущего статуса информации о реальных собственниках компаний.

На состоявшемся ещё в июне этого года саммите «Большой восьмёрки» премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал обсудить вопрос о создании открытых реестров бенефициарных собственников компаний, которые, по мнению премьера, должны послужить идее борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

В предложенном правительством БВО документе предлагается рассмотреть вопросы о необходимости создания централизованного реестра данных о бенефициарных собственниках компаний и о публичном доступе к такой информации.

В опубликованном проекте власти Британских Виргинских островов подчеркнули важное положение, занимаемое страной среди мировых финансовых центров и заявили о поддержке идеи о соответствии установленным стандартам регулирования, международного сотрудничества и эффективного обмена информацией в сфере налогообложения.

Целью организации публичного обсуждения стало стремление правительства получить мнение общественности о планируемых изменениях. Это, по словам премьера БВО, должно помочь центральным органам власти разработать обдуманную стратегию обращения с информацией о бенефициарных владельцах, которая не противоречила бы международным стандартам и в то же время смогла бы укрепить и повысить уровень предоставления финансовых услуг на территории государства.

Кроме этого, новая законодательная политика, которая будет принята по результатам обсуждений, должна поддерживать режим борьбы с “отмыванием” средств, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

Виргинские о-ва, Брит. > Госбюджет, налоги, цены > nexus.ua, 6 ноября 2013 > № 979264


Виргинские о-ва, Брит.. США > Финансы, банки > offshore.su, 17 сентября 2013 > № 897556

Правительство Британских Виргинских островов пригласило специалиста по Закону Соединенных Штатов о налоговом соответствии иностранных счетов, чтобы он сделал специальный доклад и представил его 19 сентября лицам, которых коснётся это законодательство.

По данным финансового секретаря, господина Нила Смита, несколько месяцев назад правительство уполномочило фирму KPMG по профессиональным услугам провести исследование Закона о налоговом соответствии иностранных счетов, чтобы лучше понять обязательства физических лиц и последствия несоблюдения дисциплины, в дополнение к тому, что нужно представить информацию о тех лицах, которые могут быть освобождены от отчетности согласно FATCA.

Финансовый секретарь сказал, что визит специалиста нацелен на информирование резидентов, которые могут не понять своих индивидуальных обязательств в рамках законодательства США, в дополнение к разъяснению роли правительства Британских Виргинских островов.

Господин Смит сказал: «Что хотелось бы отметить, так это то, что Закон о налоговом соответствии иностранных счетов предоставляет Налоговому управлению (IRS) новый механизм сбора информации об американских гражданах, которые подают неправильные декларации по подоходному налогу органам США, и скрывают информацию о своих банковских счетах. Правительство действительно хочет, чтобы граждане США на территории БВО знали об общих требованиях США к подаче налоговой документации».

Также он сказал, что вовлеченность правительства в Закон о налоговом соответствии иностранных счетов будет осуществляться за счет переговоров по межправительственному соглашению (IGA) с Соединенными Штатами. Единой целью является упрощение процедуры подачи деклараций правительству Британских Виргинских островов для финансовых учреждений, а не налоговым органам США напрямую.

Правительство Британских Виргинских островов является приверженцем полного соблюдения всемирных практик и стандартов для сохранения репутации юрисдикции, говорится в пресс-релизе.

Виргинские о-ва, Брит.. США > Финансы, банки > offshore.su, 17 сентября 2013 > № 897556


Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 16 сентября 2013 > № 897546

Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов, Орландо Смит, ответил на заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что заморские территории и зависимые территории короны применяют «справедливые и открытые системы».

«Я благодарен премьер-министру, достопочтенному господину Дэвиду Кэмерону, за четкое признание того, что Британские Виргинские острова больше нельзя считать налоговым убежищем», сказал премьер.

Он продолжил: «На протяжении многих лет БВО применяли самые высокие международные стандарты прозрачности, финансовой ответственности и обмена информацией в налоговых вопросах, разработанные такими международными органами, как ОЭСР».

«Мы совершенно согласны с заявлением господина Кэмерона о том, что теперь нужно сосредоточить свое внимание на тех странах, которые реально являются налоговыми убежищами. Мы на протяжении долгого времени говорили о том, что для того, чтобы создать однородную конкурентную среду, все финансовые центры должны состоять в международных соглашениях о нормативно-правовых стандартах. БВО считают, что особенно важным для достижения честного и полного успеха в этих вопросах, стратегии должны соответствовать самым высоким международным стандартам для обеспечения всеобщего соблюдения дисциплины».

«Я повторяю, что поддерживаю повестку дня правительства Великобритании, которая касается налогов, торговли и прозрачности, а также полностью поддерживаю все усилия по созданию международных стандартов. Британские Виргинские острова продолжат быть конструктивным партнером в разработке и установлении самых высоких стандартов регулирования. Мы гордимся нашим участием во всемирной экономике, и считаем, что хорошее регулирование является хорошим признаком для бизнеса. Мы рады, что теперь это признало и правительство Великобритании».

Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 16 сентября 2013 > № 897546


Виргинские о-ва, Брит.. США > Финансы, банки > offshore.su, 22 августа 2013 > № 880147

Премьер Британских Виргинских островов Орландо Смит сообщил 20 августа 2013 года о том, что территория Карибского бассейна начала переговоры с Казначейством США по Закону о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA).

Закон о налоговом соответствии иностранных счетов направлен на то, чтобы Налоговое управление получало информацию о счетах, которые удерживают американские налогоплательщики за рубежом в иностранных финансовых учреждениях. Отказ иностранного финансового учреждения от раскрытия информации о своих американских клиентах, включая владение счетом, балансы и суммы, поступающие и исходящие со счета, приведет к требованию удерживать 30%-ый налог на американский источник дохода.

Смит сообщил репортерам, что Британские Виргинские острова обсуждают с США «межправительственное соглашение» для того, чтобы соблюдать Закон о налоговом соответствии иностранных счетов.

«Мы придерживаемся того мнения, что этот курс является лучшим методом, который смогут перенять Британские Виргинские острова», сказал Смит. Также он отметил, что сектор финансовых услуг территории согласен с таким планом действий.

15 августа Каймановы острова объявили о том, что они завершили переговоры с Соединенными Штатами относительно соглашения, которое прокладывает путь к автоматическому обмену информацией в рамках Закона о налоговом соответствии иностранных счетов.

Представители Багамских и Бермудских островов также выразили желание соблюдать Закон о налоговом соответствии иностранных счетов.

Виргинские о-ва, Брит.. США > Финансы, банки > offshore.su, 22 августа 2013 > № 880147


Виргинские о-ва, Брит. > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 11 июля 2013 > № 852926

5 июля 2013 года Британские Виргинские острова представили план действий для предотвращения неправильного использования юридических лиц и юридических схем при помощи соглашений об обмене налоговой информацией, наряду с другими мерами.

В плане говорится, что БВО одобряют и поддерживают необходимость прозрачности в отношении создания корпораций, включая юридические лица, а также выступают за поддержание инициатив, которые направлены на создание международных стандартов в этом отношении.

В данном плане выделены ряд мер, которые Британские Виргинские острова предприняли для продвижения прозрачности. Вот некоторые из этих мер:

До настоящего времени Британские Виргинские острова заключили 24 соглашения об обмене налоговой информацией (TIEA), и ведут переговоры с другими странами в отношении подобных таких соглашений;

Для того чтобы обеспечить лучшую согласованность и реакцию в вопросах обмена налоговой информацией, Британские Виргинские острова создали Международное налоговое управление (ITA) в рамках Министерства финансов, чьей первоочередной обязанностью является оказание содействия иностранным налоговым и правоохранительным органам в налоговых и имеющих отношения к налогам вопросах;

Британские Виргинские острова были первой юрисдикцией по разработке и реализации документа об иммобилизации акций на предъявителя, и этот режим был твердо установлен, и обеспечивает соблюдение в рамках Закона БВО о коммерческих компаниях от 2004 года;

Британские Виргинские острова поддерживают и соблюдают Положение о передовой практике для лиц, предоставляющих услуги трастам и компаниям, которое представила тогда еще Оффшорная группа органов банковского надзора (в настоящее время Группа экспертов международного финансового центра), и соответственно выдают разрешения и осуществляют надзор за соблюдением высоких стандартов со стороны всех лиц, предоставляющих услуги в области трастов и компаний на данной территории;

За всеми имеющими разрешение лицами, предоставляющими услуги в области трастов и компаний, осуществляется надзор в связи с взятыми обязательствами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая доступ к информации о собственности бенефициара, а также периодические проверки, которые проводятся в отношении обладателей разрешений;

Британские Виргинские острова, согласно своей долгосрочной политике не поощрения или не одобрения тех, кто решил нарушить закон, являются приверженцами и принимают активное участие в переговорах с казначейством США для заключения межправительственного соглашения (IGA), которое способствует обмену налоговой информацией; Также Британские Виргинские острова работают с казначейством Её Величества, и являются приверженцем многостороннего пилотного проекта Большой 5 об автоматическом обмене налоговой информацией.

Виргинские о-ва, Брит. > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 11 июля 2013 > № 852926


Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 21 июня 2013 > № 843858

По возвращении на территорию Британских Виргинских островов из Лондона, премьер-министр и министр финансов Орландо Смит снова выразил поддержку глобальной повестки дня правительства Великобритании в отношении налогов, прозрачности и торговли. Также он подтвердил, что согласен со следующими тремя важными шагами:

1. Принимать активное участие в новой пилотной инициативе для взаимного автоматического обмена налоговой информацией, которую запустили Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания;

2. Подготовить национальные планы действий для доверительного управления, чтобы соответствовать стандартам Целевой группы по финансовым операциям; и

3. Взять на себя обязательство по присоединению к многосторонней конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах.

Орландо Смит сказал: «В ходе дебатов о налогах и прозрачности, тот факт, что у БВО уже есть в наличии более твердые финансовые положения о лицах, предоставляющих трастовые и корпоративные услуги, а также правила, касающиеся доверительного управления, чем во многих других странах Большой 8, не был оценен в достаточной мере».

Он продолжил: «На протяжении многих лет мы внедряли наивысшие международные стандарты прозрачности, финансовой ответственности и обмена информацией в вопросах налогообложения, как это предлагала ОЭСР. БВО продолжат быть конструктивным партнером в разработке и установлении самых высоких стандартов регулирования. Мы гордимся нашим участием во всемирной экономике и считаем, что хорошее регулирование является выгодным для бизнеса. Мы продолжим играть ведущую роль в обеспечении надежной и эффективно регулируемой глобальной деловой среды и в борьбе со всемирной проблемой уклонения от налогов в рамках скоординированного, сбалансированного и значимого процесса».

Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 21 июня 2013 > № 843858


Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 17 июня 2013 > № 843864

Премьер и министр финансов Британских Виргинских островов Орландо Смит принял приглашение на посещение двух заседаний в Лондоне 15 июня, которое сделал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в преддверии заседания Большой 8.

На первом заседании премьер увидит лидеров всех заморских территорий Великобритании и зависимых территорий короны на открытой консультации с Дэвидом Кэмероном. В ходе другой встречи будут обсуждаться вопросы налогообложения, торговли и прозрачности, ключевые темы предстоящего саммита Большой 8, а также в ней примут участие большое количество заинтересованных сторон, включая представителей заморских территорий Великобритании и зависимых территорий короны.

В письме, которое было отправлено премьер-министру Кэмерону, Смит сказал, что в принципе, БВО возьмут на себя обязательство относительно присоединения к многосторонней конвенции о взаимной помощи в налоговых вопросах. Эта конвенция является многосторонним соглашением, направленным на продвижение международного сотрудничества в борьбе против уклонения от налогов и агрессивного избежания налогообложения.

Говоря о заседании, премьер БВО сказал: «Мы рады принять приглашение Дэвида Кэмерона для проведения консультации по этим вопросам. Я хотел бы снова повторить, что мое правительство поддерживает повестку дня саммита Большой 8 относительно налогов, торговли и прозрачности, и мы верим, что члены Большой 8 смогут оценить и осознать необходимость создания международных стандартов».

Он продолжал: «БВО считают весьма важным достижение справедливости и полного успеха по данным вопросам, не создавая при этом конкурирующего арбитража, политики членов должны соответствовать самым высоким уровням представленных международных стандартов, чтобы обеспечить всестороннее соблюдение».

Также Смит заявил, что такие инициативы не являются новыми для БВО, отмечая: «На протяжении многих лет мы внедряли самые высокие международным стандарты прозрачности, финансовой ответственности и обмена информацией в вопросах налогообложения, которые представляла Организация экономического сотрудничества и развития. БВО продолжат быть конструктивным партнером в разработке и установлении наивысших стандартов регулирования. Мы гордимся нашим участием в глобальной экономике, и мы верим в то, что хорошее регулирование является положительным для бизнеса».

Министры Джерси и Гернси подтвердили, что они также намерены посетить предшествующее саммиту Большой 8 мероприятие Дэвида Кэмерона.

Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 17 июня 2013 > № 843864


Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 11 июня 2013 > № 840863

Британские Виргинские острова стремятся создать своим клиентам (в том числе потенциальным) дополнительные возможности для успешного финансового и инвестиционного планирования. В основные документы, регулирующие деятельность трастов на БВО (в том числе - деятельность специальных трастов VISTA) в мае этого года были внесены изменения, которые заслуживают отдельного внимания.

Ключевые моменты поправок, внесенных в Закон О доверительных собственниках (The Trustee (Amendment) Act) 2003 года:

До 360 лет увеличен максимальный срок действия трастов (до изменений в законодательство такой срок не мог превышать 100 лет).

Такая новация должна удовлетворить клиентов, которым 100-летний лимит казался слишком коротким для создания/управления «трастами на несколько поколений» (multi-generational trusts). Положение относится только к трастам, зарегистрированным после 15 мая 2013 года (дата вступления в силу поправок в закон).

Потенциальные учредители целевых трастов, ориентированных не только на благотворительные цели, получили возможность назначать в качестве ответственных доверительных собственников частные трастовые компании, для деятельности которых не требуется лицензия.В два раза увеличены трастовый сбор и штрафы за просрочку его уплаты. Теперь сбор составляет 200 долларов США (вместе прежних100 долларов), а размер штрафа – 400 долларов. Доверительным собственникам теперь разрешено привлекать в качестве займов от третьих лиц имущество (а не только денежные средства).

Закон о специальных трастах (VISTA) 2003 года (Virgin Islands Special Trusts Act) регулирует деятельность трастов, доверительные собственники которых имеют ограниченные фидуциарные обязанности. При всех имеющихся у них преимуществах так называемых «классических» трастов, трасты VISTA позволяют бенефициарам сохранить реальный контроль над активами.

В Закон о трастах VISTA были внесены следующие изменения:

Появилась возможность «вводить» и «выводить» траст в режим VISTA (до изменений в закон тип траста, созданного как VISTA, нельзя было изменить после его создания).

Пункт об условиях такого «ввода» или «вывода» может внести в декларацию учредитель, надзорный орган или другое лицо, уполномоченное учредителем.

Аналогично новациям, введенным для «классических» целевых трастов, учредители VISTA получили возможность назначать ответственными доверительными собственниками частные трастовые компании, не имеющие лицензии на БВО (раньше получение лицензии доверительным собственником было обязательным требованием).

Теперь учредители VISTA вправе назначать несколько доверительных собственников, одним из которых может быть частная трастовая компания. То есть, разрешено выбирать между кандидатами с лицензией БВО, частными трастовыми компаниями или сочетанием этих вариантов. Особенное значение это будет иметь для бенефициаров, которые опасаются передавать управление активами третьим лицам.

В целом можно говорить о том, что упомянутые нововведения открывают новые благоприятные перспективы для зарубежных клиентов БВО. Даже поправки, которые только разъясняют организационные моменты деятельности трастов, способны улучшить схемы их использования в управлении активами.

Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > nexus.ua, 11 июня 2013 > № 840863


Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 5 июня 2013 > № 828485

Влиятельный Комитет по контролю за расходованием государственных средств (PAC) раскритиковал Комиссию по делам благотворительных организаций Великобритании за неспособность остановить траст в злоупотреблении благотворительным статусом, в рамках которого «различные лица уклоняются от налогов с помощью различных схем».

По мнению председателя Комитета Маргарет Ходж, траст, о котором идет речь, — the Cup Trust, никогда не соответствовал правовому критерию, чтобы квалифицироваться в качестве зарегистрированной благотворительной организации. Тем не менее, он был зарегистрирован Комиссией по делам благотворительных организаций Великобритании в апреле 2009 года, где единственным доверительным собственником выступает компания Mountstar, находящаяся на Британских Виргинских островах. Позже возникли вопросы относительно управления траста и практик по наращиванию средств, и после двухлетнего расследования Комиссия пришла к выводу в марте 2012 года, что она не может вычеркнуть из списка траст, так как он был «правомерно структурирован в качестве благотворительной организации».

Цифры Комитета по контролю за расходованием государственных средств показывают, что хотя траст принес так называемый «доход» в размере 176 млн. фунтов стерлингов (268,5 млн. долларов США), где всего лишь 55 тысяч фунтов стерлингов было передано на благотворительные цели, а траст заявил о том, что благотворительная помощь составила 46 млн. фунтов стерлингов. Ходж считает, что траст «уклонялся от налогов, что наносит вред репутации Комиссии и благотворительному сектору».

Комитет обнаружил, что был проведен ненадлежащий аудит, что является четким признаком того, что нужно было провести расследование. Королевская налоговая и таможенная служба (HMRC) была вовлечена в процесс с самого начала, Ходж считает, что тот факт, что директора компании Mountstar уже были хорошо известны своим участием в деятельности, связанной с уклонением от налогов, был очевидным.

Еще одной причиной для беспокойства является то, что дело the Cup Trust может представлять собой то, что Ходж называет «всего лишь верхушкой айсберга». Королевская налоговая и таможенная служба рассматривает примерно 300 аналогичных случаев каждый год, и Комитет по контролю за расходованием государственных средств совместно с Национальным финансово-ревизионным управлением (NAO) определили «серьезные недостатки» в действиях Комиссии. Ее председатель и глава разрешил не читать отчеты Национального финансового-ревизионного управления, и заявил о том, что он не знал о прежних обнаружениях Комитета, что шокировало Ходж.

Она считает подход Комиссии недостаточно строгим, отмечая неспособность убрать подозрительных доверительных собственников, осуществление визитов принудительного соблюдения, или количество судебных процессов. В свете вышесказанного, теперь Комитет по контролю за расходованием государственных средств будет проводить проверку действий Комиссии, и рассмотрит, соответствует ли она своему назначению.

Также Комитет призывает Комиссию опубликовать все доказательства, связанные с регистрацией траста the Cup Trust, и пересмотреть процесс регистрации.

Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 5 июня 2013 > № 828485


Туркмения. Виргинские о-ва, Брит. > Медицина > turkmenistan.ru, 2 июня 2013 > № 829010

Туркменистан внедряет систему электронного документооборота в сферу медицины

В областных лечебно-профилактических учреждениях Туркменистана будет введен электронный документооборот. Соответствующее постановление «в целях создания системы электронного документооборота в сфере здравоохранения и медицинской промышленности страны, а также дальнейшего совершенствования методов делопроизводства и управления» подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключит контракт с компанией «Cotam Enterprises LTD» (Британские Виргинские острова) на создание и ввод в действие системы электронного документооборота в лечебно-профилактических учреждениях административных центров Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей).

Контрактом предусматривается закупка и установка оборудования и средств, необходимых для ввода в действие этой системы, электронных медицинских карт, программного обеспечения и соответствующего оборудования, а также подготовка специалистов. ?Документом предписано начать работы в июне 2013 года и ввести систему электронного документооборота в действие в декабре 2016 года.

Туркмения. Виргинские о-ва, Брит. > Медицина > turkmenistan.ru, 2 июня 2013 > № 829010


Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 2 мая 2013 > № 853023

Приверженцы налоговой прозрачности поприветствовали соглашение между Министерством финансов Великобритании и британскими заморскими территориями, включая Британские Виргинские острова, но предупредили о том, что необходимо будет предпринять последующие шаги для того, чтобы заблокировать деятельность британских оффшорных убежищ.

Министерство финансов объявило в четверг о том, что все заморские территории Великобритании – страны, которые номинально все еще находятся под покровительством Великобритании, но на практике являются самоуправляемыми – должны согласовать новые правила автоматического обмена информацией о физических лицах, которые являются владельцами банковских счетов в их стране, вместе с Великобританией, а также Францией, Германией, Италией и Испанией.

Соглашение, подписанное Бермудскими островами, БВО, Ангильей, Монтсеррат и островами Теркс и Кайкос, означает, что они будут автоматически обмениваться информацией, включая имена, даты рождения, адреса и номера банковских счетов, в попытке подавить оффшорное уклонение от налогов.

Приверженцы данной кампании сказали, что новое соглашение показало, что Великобритания смогла провести реформу, применив «экономический рычаг» к своим заморским территориям, и изменения представляют собой многообещающее начало.

«Это уверенный шаг в правильном направлении, и приятно наблюдать за построением еще большей финансовой прозрачности», сказал директор кампании организации Global Witness Гэвин Хайман. «Сотрудничество со стороны заморских территорий Великобритании является особо важным, и должно оказать содействие другим странам Большой 8».

«Реальная награда заключается в том, что теперь имена владельцев компаний будут известны общественности, поскольку тайное владение компанией способствует уклонению от налогов, и доказать такие нарушение гораздо сложнее, чем контрабанду наркотиков и оружия, а также грабеж государства».

Расследование журнала the Guardian под названием «Тайны оффшоров» показало, что использование номинальных директоров и акционеров скрывает реального владельца компании на территории БВО и в других оффшорных территориях. Именно поэтому эти меры могут позволить богатым лицам использовать корпоративную тайну для того, чтобы уклониться даже от этих новых и более жестких требований об обмене информацией. Одни лишь Британские Виргинские острова являются убежищем для более чем 1 млн. оффшорных компаний.

Хотя новые меры яко бы и относятся к счетам, имеющим отношение к трастам и некоммерческим компаниям, все же сложно доказать причастность реальных владельцев, или даже невозможно.

Эти риски выделил экономист Ричард Мёрфи, который сказал, что требования в новом соглашении были аналогичны тем, которые уже есть в существующих соглашениях ЕС, и которые не могут быть приведены в исполнение, и исключают такие страны, как Китай и Россия – клиенты из которых пользуются оффшорными финансовыми услугами.

Мёрфи подчеркнул, что нужна еще большая прозрачность для того, чтобы сделать новое соглашение эффективным.

«Я приветствую это соглашение, но это всего лишь хороший признак и не более того», сказал он. «Реальный обмен информацией, вместе со всеми необходимыми составляющими, такими как полное функционирование реестра компаний и трастов, должен применяться на местах, чтобы в полном объеме выполнить свое предназначение».

Представитель Министерства финансов сказал, что соглашения ЕС, о которых упоминал Мёрфи, первоначально касались налога на вклады, в то же время новое соглашение охватывало уклонение от подоходного налога, но между новым и существующими соглашениями было обнаружено «дублирование».

В настоящее время все внимание сосредоточено на предстоящем заседании Большой 8, которое пройдет в июне, и которое возглавит Великобритания. Дэвид Камерон обязался сделать прозрачность ключевой темой председательства Великобритании, и предпринять дальнейшие шаги, чтобы побороть оффшорную тайну.

Профессор Пол Коллье и академик Оксфордского университета сказал, что объявление заморских территорий стало хорошим примером.

«Я думаю, что это важный прогресс. Это пример ударной волны для Большой 8», сказал он. «Теперь эти страны знают, что надвигаются изменения, и они пытаются навести порядок у себя дома. Поэтому можно сказать, что ситуация налаживается, и это соглашение является частью более сложных изменений и важных событий».

Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Финансы, банки > offshore.su, 2 мая 2013 > № 853023


Далее...